青岛警方破获158亿元特大地下钱庄案，揭秘虚拟货币非法交易内幕-全球领先多链钱包

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虚拟货币交易被一些不法分子用作非法外汇交易的掩饰手段，这种现象引起了人们的关注，同时也给当前的金融监管带来了新的挑战。

虚拟货币非法外汇交易现状

虚拟货币相关的交易活动属于非法金融行为。例如，在个别县级城市，看似普通的员工李某实际上从事着非法买卖虚拟货币的业务。还有陈某国等人，他们搭建了平台，在2018年1月至2021年9月期间，利用泰达币进行汇兑服务。这些情况都反映出，这种非法行为正借助虚拟货币的掩护而蔓延。在不少地区，不法分子试图利用虚拟货币的隐蔽性来规避监管。

在金融日常操作中，此类交易常不易被发现。很多人甚至对存在利用虚拟货币非法进行外汇兑换的模式一无所知，这对执法人员的监管工作构成了巨大难题。

非法外汇买卖的操作模式

地下钱庄从客户那里收取人民币，然后换成虚拟货币，再通过海外平台换成外币。在某些外汇管理局处理的案例中，这些钱庄就这样偷偷进行人民币与外币的非法兑换，严重违反了我国外汇交易的相关规定。

这种违法行为的问题在于它避开了国家规定的正规外汇交易地点。我国有明确规定，外汇的买卖必须在这些指定地点进行，否则即属违法行为。若情节恶劣，还需承担刑事责任。显然，他们的行为是对法律法规的明显轻视。

事件的法律依据

在中国，虚拟货币并未被赋予法定货币的法律资格。若以虚拟货币作为交易工具，进行外汇与人民币之间的价值兑换，便构成了非法买卖外汇的关键步骤。对此，最高人民检察院已明确指出，此类行为必须依照法律受到严厉惩处。

这也意味着，不论是直接参与虚拟货币非法外汇交易的人，还是协助这种交易的行为者，都将面临法律的审判。法律为打击这种新型的金融违法行为提供了法律支持，确保了执法者有法可依。

犯罪行为认定中的问题

处理涉及虚拟货币非法交易外汇的案件时，对协助犯罪行为的理解程度会影响到刑事责任的判断。若事先有共同策划，或明明知道他人从事非法外汇交易却提供实际帮助，则可能构成非法经营罪的共犯。若只是模糊地认识到相关行为，但并未具体到非法买卖外汇，则可能被追究帮助信息网络犯罪活动的罪行。

执法人员在不同区域处理此类案件时，必须严格遵守这一规范。确保每起案件的处理都符合法律公正原则，避免因理解差异造成错误或轻率判决。

案件中的证据要点

手机和电脑里的电子资料非常关键。此类涉及虚拟货币作为兑换手段的非法外汇交易，其虚拟货币的买卖与资金流动相对分离，同时，国外取证较为困难。因此，执法人员只能通过对比交易信息来建立关联。

在浙江和上海等地，针对虚拟货币非法买卖外汇的案件中，关键细节往往是通过电子数据的分析和比较而变得清晰可见，从而让执法部门能够直观地看到违法行为的具体情况。

应对措施与预防

监管部门需增强对违法虚拟货币交易的监控力度，力求及早锁定线索。金融机构需提高责任担当，在经营活动中敏锐捕捉可疑交易。民众亦需增强法律观念，自觉抵制非法虚拟货币交易行为。

许多人因对风险缺乏认识而受诱参与，这才使得这类非法交易得以存在。大家是否了解如何辨别周围是否存在非法虚拟货币外汇交易？希望各位能积极参与讨论，点赞并转发，以便让更多的人增强防范意识。

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