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近年来，数字货币犯罪的问题呈现出日益严重的态势。尤其在2020年上半年，美国的相关犯罪数据出现了惊人的增长，勒索以及黑客入侵等问题不断涌现。与此同时，在中国也存在着类似的情况。这些现象确实让人感到担忧，并且使得打击数字货币犯罪成为了社会所关注的焦点。
美国数字货币犯罪状况
2020年上半年，美国数字货币犯罪相关的金融业网络犯罪案大幅增长了238%。勒索病毒案件也急剧增加了900%。这些数据清晰地反映出了这种犯罪的严峻程度。美国在金融科技领域一直处于比较领先的地位，拥有众多的金融机构以及数字货币使用者。如此的增长态势表明，现有的防范机制存在着漏洞，无论是从事相关行业的从业者，还是负责监管的人员，都必须高度重视。在这样的环境当中，普通民众的金融安全遭受到了严重的威胁。
美国的金融体系较为发达，有众多投资者参与到了数字货币领域。这些犯罪案件的背后，是人民的财富遭到了掠夺。因为数字货币具有特殊性，所以受害者往往很难追回自己所遭受的损失。
中国数字货币犯罪形势
2020年，中国在全球范围内属于虚拟货币犯罪案件第二多发的国家。虚拟货币的诈骗情况十分盛行，人均损失超过了13万元，并且已经成为了金融诈骗的主要形式。例如，在北京，2020年发生的电信诈骗案件有35200起，其中近四分之一的涉案资金是通过数字货币进行转移的。这种情况对我国公民的财产安全造成了极大的危害。
在中国，数字货币在逐步发展。随着其发展，犯罪行为也在不断滋生。犯罪分子利用数字货币的隐匿性，进行脏款转移等活动。民众对数字货币的认知有限，容易受到诈骗陷阱的蛊惑。
链上天眼培训会议举行
6月10日，链上天眼团队举行了“链上天眼实战：数字货币监管及犯罪分析”主题的培训会议。此会议吸引了大量的关注。在会议过程中，链上天眼团队的成员们对数字货币犯罪相关的多个课题进行了深入的探讨。对于参加会议的学员而言，这是一次极为难得的能够深入学习的机会。
会议上提及了全球对数字资产的探索式监管，同时我国法律也涉及与数字货币相关的内容。这对提升学员从监管层面以及法律层面去理解数字货币犯罪相关问题有帮助。众多学员踊跃参与讨论，他们都有着坚定的打击数字货币犯罪的决心。
专家的深入讲解
链上天眼专家依据区块链大数据，针对多个课题展开详细的讲解。在全球范围内关于数字资产的监管事宜上，各个国家所持的态度对数字货币犯罪的处理方式有着直接的影响。我国在法律层面所制定的与数字货币相关的规定，也会对打击数字货币犯罪的效果产生影响。
加密货币犯罪的技侦战法属于讲解的重点内容。专家们将自身在实战过程中的经验以及专业知识进行了分享。对于一线办案人员而言，这些理论以及实际操作技巧能够提升他们打击此类犯罪的能力。
链上天眼的解决方案
一线机关民警在打击加密货币犯罪时遇到了诸如追踪困难等4大难题。链上天眼专家从技术角度给出了答案，包括定期进行区块链基础知识培训，以及建立调证平台等措施。
链上天眼借助自身的产品，像OKLink区块链浏览器、链上天眼以及链上天眼Pro等，展现了利用“区块链+大数据”来侦破案件的方式，在这些产品中，链上天眼Pro特别受学员的喜爱。这表明技术在打击犯罪方面有着重要的作用。
链上天眼助力破案实例
在培训的这段时间里，专家拿链上天眼Pro当作例子，给大家讲解了技术逻辑，像“链上地址标签”以及“链上资产追踪”之类的。同时，还利用传销盘案和钱包丢失案，来阐述怎样协助破案。他们能够通过交易所去获取线索，接着追踪地址，然后绘制出资金流向图，从而找到归集地址并进行监控。
这让一线民警在实际操作中看到了打击数字货币犯罪的有效途径。这为今后打击类似犯罪提供了可借鉴的方法。
打击数字货币犯罪这件事是很有难度的。那么普通民众要怎样做才能避免踏入数字货币犯罪的陷阱？希望大家能够踊跃发表评论进行讨论，同时也欢迎大家点赞并分享这篇文章。
培训会议结束后，链上天眼的专家表示会持续与一线民警展开合作。在区块链的基础知识培训方面、调证方面以及司法鉴定方面，都将继续发力。这体现了对打击数字货币犯罪的坚定决心。未来，通过多方的共同努力，有希望减少数字货币犯罪案件的出现。
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